السلطات الألمانية تُداهـ.ـم أكبر مؤسسة مالية ألمانية لتقديمها وساطة لرفعت الأسد!

أجرى مكتب المدعي العام بمقاطعة فرانكفورت الألمانية والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية وهيئة الرقابة المالية في بافن مداهمة لمركز “دويتشه بنك”.

وقالت صحيفة هاندلسبلات ورصدت الوسيلة إن البنك متورط في معاملات غسيل أموال أجراها رفعت الأسد عم رأس النظام السوري.

وأضافت أن مكتب المدعي والمكتب الاتحادي للشرطة بحثا عن أدلة محتملة تؤكد تورطه بغسيل الأموال لمعاملات أحد أفراد عائلة بشار قبل سنوات،.

وبينت أن هذه القضية تتعلق بمعاملات مالية مرتبطة برفعت الأسد عم رأس النظام السوري.

وأضافت أنه ورغم أن رفعت ليس أحد عملاء دويتشه بنك لكن البنك كان متورطاً بمعالجة المدفوعات من عائلة الأسد كجزء من أعمال المراسلة المصرفية.

وذكرت أنه برأي المحققين كان على دويتشه بنك تقديم تقرير غسل الأموال على الفور.

وتابعت بأن البنك فعل ذلك العام الماضي فقط، وبذلك أصبحت أكبر مؤسسة مالية ألمانية متهـ.ـمة بتقديم تقارير غسيل الأموال بعد فوات الأوان.

دويتشه بنك قال إنه أبلغ السلطات الألمانية عن وجود هذه الشبهة، إثر إصداره تقريرا إجرائيا عن الواقعة.

وقال في بيانه بهذا الخصوص: “نحن نتعاون مع السلطات بشكل كامل”.

واعتقد البنك أنه قدم تقرير المعاملات المشبوهة في غضون فترة زمنية معقولة ولا يشارك المدعي العام تقييم التأخير.

اقرأ أيضاً: عابد فهد يؤيد عباس النوري ويُعلّق على تجسيده دور “النصّاب” (فيديو)

وكانت السلطات الفرنسية قد حكمت على رفعت الأسد بالسجن 4سنوات بتهمة غسل الأموال في باريس ثم تم إدراجه بنظام مراقبة دويتشه بنك.

وتبين أنَّ البنك قدَّم خدمات وساطة مالية لرفعت قبل 5 سنوات بطريقة غير مباشرة، وعلى الأثر أفصح البنك عن هذه المعاملة للسلطات الألمانية.